Polícia de São Paulo cumpre mandados e mira R$ 154 milhões em bens de grupo ligado a bets ilegais

247 – A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (13), a chamada Operação Disque 151 para desarticular um grupo suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas on-line, praticar fraudes financeiras e realizar lavagem de dinheiro, informa o G1. A ofensiva resultou na prisão temporária de três investigados e levou a Justiça a autorizar medidas de bloqueio e constrição patrimonial que podem alcançar até R$ 154 milhões.

Conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), a ação cumpriu ao todo três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão. Além das ordens policiais de busca e prisão, a Justiça concedeu duas medidas para a quebra de sigilo bancário e duas para a quebra de sigilo telemático dos envolvidos no esquema.

A origem do caso se deu a partir de denúncias e reclamações formais registradas na Fundação Procon-SP a respeito das plataformas digitais sob suspeita. De acordo com informações prestadas pelo Deic, cerca de 10 milhões de registros de reclamações foram levados em consideração durante o período em que os fatos foram apurados, com estimativa da polícia de que mais de 10 milhões de apostadores e vítimas estejam relacionados de alguma forma às plataformas analisadas.

No tocante à movimentação financeira, os exames e monitoramentos do Deic identificaram o montante de R$ 38,5 milhões em transações bancárias sob investigação, das quais R$ 14,05 milhões tiveram o seu fluxo financeiro rigorosamente rastreado e mapeado pelos agentes encarregados do processo.